O ex-diretor dos serviços de inteligência militar na Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como 'El Pollo', é o último nome adicionado à lista de funcionários e colaboradores do chavismo processados nos últimos anos nos Estados Unidos.
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| Hugo Carvajal, conhecido como 'El Pollo' |
Na semana passada, Carvajal se declarou inocente das acusações de drogas perante um juiz do tribunal federal de Nova York. Ele foi extraditado da Espanha após 4 anos de processos, uma fuga e um tempo na clandestinidade.
A Voz da América examina quem são os ex-funcionários e sócios com maior visibilidade das administrações venezuelanas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro que estão a enfrentar a justiça norte-americana, acusados de vários crimes, essencialmente ligados ao enriquecimento ilícito e apoio ao narcotráfico e ao terrorismo.
Os Estados Unidos abriram 58 das mais de 200 investigações por corrupção e participação no crime organizado de altos funcionários ou parceiros do chavismo, segundo a Transparência, associação que promove a prevenção e redução da apropriação indébita de bens públicos em múltiplas nações, incluindo a Venezuela.
Hugo "El Pollo" Carvajal
Ele é um soldado venezuelano que se tornou amigo de Hugo Chávez na Academia Militar. Participou do golpe de estado fracassado de 4 de fevereiro de 1992. Ocupou cargos de direção nos serviços de inteligência civis e militares. Maduro o nomeou cônsul em Aruba, mas sua detenção na ilha por acusações criminais contra ele nos Estados Unidos levou a um incidente diplomático que culminou em sua libertação. A Espanha o prendeu em 2019, para onde ele fugiu aproveitando um benefício judicial. Eles o recapturaram 2 anos depois. Um longo processo judicial culminou com sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de conspirar para importar mais de 5 toneladas de cocaína. Ele se declarou inocente perante um juiz federal.
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Cliver Alcalá
Soldado que participou da fracassada tentativa de golpe em fevereiro de 1992. Ocupou vários cargos operacionais nas Forças Armadas Nacionais durante o governo de Hugo Chávez. Ele foi promovido a general.
Já aposentado e crítico abertamente do governo de Nicolás Maduro, foi preso na Colômbia e extraditado para os Estados Unidos sob a acusação de narcotráfico.
Ele se declarou culpado em junho de conspirar para ajudar os guerrilheiros colombianos das FARC, um mês antes do início de seu julgamento. O acordo judicial não inclui nenhum crime de tráfico de drogas, segundo sua equipe de advogados.
Claudia Diaz Guillén
É uma venezuelana que ascendeu de suas responsabilidades como enfermeira de Hugo Chávez à direção do Tesouro Nacional venezuelano. A Espanha a deteve e a extraditou para os Estados Unidos, onde um juiz de Miami a condenou em abril passado a 15 anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional após considerá-la culpada de lavagem de dinheiro. Além disso, ele foi condenado a restituir $ 136 milhões e pagar uma multa de $ 75.000.
Adrian Velásquez Figueroa
Ele é um soldado venezuelano que se tornou ajudante de campo do ex-presidente Hugo Chávez. Ele se casou com Claudia Díaz Guillén, enfermeira do ex-presidente e depois tesoureira da Venezuela. Ambos migraram para a Espanha, onde foram presos e extraditados anos depois para os Estados Unidos sob a acusação de lavagem de dinheiro. Um juiz de Miami condenou ele e seu parceiro a 15 anos de prisão, 3 anos de liberdade condicional e a devolver 136 milhões de dólares.
Alex Saab
Ele é um empresário colombiano que a Venezuela identifica como seu enviado especial com nível diplomático para tarefas humanitárias. Os Estados Unidos o acusam de liderar uma rede de lavagem de dinheiro proveniente da corrupção, a favor do governo de Nicolás Maduro.
As autoridades cabo-verdianas o prenderam em 2020 e ele foi extraditado em outubro de 2021 para a Flórida, nos Estados Unidos. As autoridades dos EUA o descreveram como o suposto homem de frente de Maduro. O governo venezuelano condena sua detenção e até suspendeu sua participação nas negociações políticas na Cidade do México por mais de um ano sobre o caso. Saab se declarou inocente.
Alejandro "El Tuerto" Andrade
Este soldado era um membro do círculo íntimo de Hugo Chávez. Depois de ser seu guarda-costas e secretário particular, foi tesoureiro da Venezuela.
Os Estados Unidos, onde se estabeleceu após a morte de Hugo Chávez, o acusaram de conspirar para lavar mais de 1 bilhão de dólares de uma rede de propina de funcionários venezuelanos.
Ele se declarou culpado perante o tribunal dos EUA, foi condenado a 10 anos, mas foi libertado em 2022 após cumprir 65% de sua sentença.
Segundo as denúncias, Andrade aceitou propina do empresário venezuelano Raúl Gorrín para beneficiar sua empresa em operações de câmbio.
Uma investigação da Transparency Venezuela garantiu que Andrade lavou mais de 40 milhões de dólares com relógios, corcéis e mansões.
Francisco Illarramendi
Especialista em finanças, tem nacionalidade venezuelana e americana. O sistema de justiça dos EUA o condenou em 2015 a 156 meses de prisão (13 anos) por liderar uma fraude em pirâmide conhecida como "esquema Ponzi". Seus crimes afetaram o milionário fundo de pensão da petrolífera estatal venezuelana PDVSA.
Esse crime, que incluiu suborno de funcionários venezuelanos e falsificação de documentos, levou à perda de centenas de milhões de dólares de petroleiros aposentados. Ele lucrou US$ 20 milhões com suas fraudes, segundo documentos oficiais.
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Testemunhas e colaboradores dos EUA
Na última década, a imprensa venezuelana, americana e européia noticiou a colaboração de autoridades dos círculos de poder do chavismo, tanto militares quanto civis, com as autoridades estadunidenses.
Eladio Aponte, ex-magistrado venezuelano com treinamento militar, também forneceu informações importantes sobre os laços do chavismo com o narcotráfico, disse em 2012 a então subsecretária adjunta de Estado para a América Latina, Roberta Jacobson.
Leamsy Salazar, um tenente-comandante que foi chefe de segurança do ex-presidente Chávez e do ex-vice-presidente Diosdado Cabello, colaborou com agentes da organização antidrogas dos EUA, a DEA. Essa cooperação ocorreu após a morte de Chávez, noticiada em março de 2013.
Em 2015, foi revelado que suas informações estavam relacionadas a crimes como tráfico de drogas e suposta fraude nas eleições presidenciais de 2013. Sua esposa, a capitã do Exército Anabel Linares, colaborou como testemunha protegida.
O Wall Street Journal citou fontes da DEA para afirmar que Rafael Isea, militar e ex-líder do chavismo, ex-governador de Aragua e ex-ministro da Fazenda durante o governo de Chávez, colabora com ela.
📙 GLOSSÁRIO:
🖥️ FONTES :
Com Agências :
Informação VOA
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